臺(tái)政辦〔2016〕4號(hào)關(guān)于印發(fā)《臺(tái)前縣打擊治理虛假信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》的通知

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府，縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)，縣人民政府有關(guān)部門：

《臺(tái)前縣打擊治理虛假信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》已經(jīng)縣政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

2016年1月15日

臺(tái)前縣打擊治理虛假信息詐騙犯罪

專項(xiàng)行動(dòng)工作方案

為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議和全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話會(huì)議精神及省、市打擊治理虛假信息詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議暨專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話會(huì)議精神，嚴(yán)厲打擊治理虛假信息詐騙犯罪，有效遏制此類違法犯罪活動(dòng)的發(fā)展蔓延勢(shì)頭，確保我縣專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效，特制定本方案。

一、行動(dòng)時(shí)間

2016年1月1日至2016年4月30日。

二、任務(wù)目標(biāo)

通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，破獲一大批案件，打擊處理一大批違法犯罪嫌疑人，挽回一大批財(cái)產(chǎn)損失，徹底扭轉(zhuǎn)當(dāng)前虛假信息詐騙犯罪高發(fā)低破的被動(dòng)局面，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，全力維護(hù)全縣社會(huì)治安大局穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”工作目標(biāo)。

三、行動(dòng)重點(diǎn)

（一）打擊處理重點(diǎn)。重點(diǎn)打擊處理以下14類違法犯罪人員：一是高危地犯罪群體。主要是：河北省豐寧縣冒充黑社會(huì)電話詐騙，福建省漳州市、龍巖市、安溪縣一帶網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、冒充政府發(fā)放補(bǔ)貼詐騙，江西省余干縣重金求子詐騙，湖南省雙峰縣PS圖片詐騙，廣東省茂名市電白區(qū)假冒熟人和領(lǐng)導(dǎo)電話詐騙，廣西自治區(qū)賓陽(yáng)縣假冒QQ、微信好友、植入木馬病毒詐騙，海南省儋州市機(jī)票改退簽電話詐騙，河南上蔡縣及周邊冒充軍警詐騙等境內(nèi)地域性職業(yè)詐騙犯罪群體；二是臺(tái)灣籍人員實(shí)施的冒充公檢法詐騙；三是境內(nèi)外詐騙窩點(diǎn)的組織者；四是發(fā)送詐騙信息、撥打詐騙電話的人員；五是為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取款的人員；六是為詐騙團(tuán)伙招募員工的人員；七是開(kāi)發(fā)、制作、發(fā)布惡意手機(jī)木馬程序、網(wǎng)絡(luò)投資虛假交易軟件的人員；八是為詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)改號(hào)平臺(tái)的人員；九是非法獲取、出售和提供公民個(gè)人信息的人員；十是非法生產(chǎn)、銷售和使用“偽基站”、竊聽(tīng)竊照專用器材、無(wú)線屏蔽器、“黑廣播”等器材的人員；十一是非法買賣銀行卡及為其提供便利的人員；十二是非法買賣手機(jī)卡的人員；十三是非法開(kāi)設(shè)虛假詐騙釣魚網(wǎng)站人員；十四是其他虛假信息詐騙違法犯罪人員。

（二）規(guī)范治理重點(diǎn)。重點(diǎn)規(guī)范治理以下7類違規(guī)行為：一是違規(guī)出租電信線路的；二是違規(guī)批量辦理、非實(shí)名辦理電話卡、上網(wǎng)卡的；三是違規(guī)批量辦理、非實(shí)名辦理銀行卡的；四是違規(guī)辦理、使用170、“一號(hào)通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”等通訊業(yè)務(wù)的；五是用非實(shí)名電話卡（包括移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)）、上網(wǎng)卡（包括移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)）、寬帶線路的；六是使用非實(shí)名銀行卡，以及人卡分離、境外使用的；七是其他違規(guī)行為。

四、工作措施

（一）嚴(yán)厲打擊整治。一是組織專案?jìng)善啤？h公安局要集中梳理一批重點(diǎn)突破的案件，明確主偵單位，每案成立專班工作組，主動(dòng)出擊，力爭(zhēng)盡快突破。二是做好適度經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)追查涉案資金流向和詐騙電話的真實(shí)主叫，深入分析作案成員真實(shí)身份和活動(dòng)軌跡，順線追蹤，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)破一案帶一串、抓一個(gè)挖一窩。三是集中開(kāi)展赴外打擊。根據(jù)全縣虛假信息詐騙犯罪發(fā)案類型分布情況劃定案件破案責(zé)任區(qū)，對(duì)某一犯罪類型集中的指定主偵單位帶隊(duì)前往高危犯罪地進(jìn)行集中打擊。行動(dòng)期間實(shí)時(shí)赴福建龍巖、廣西賓陽(yáng)、海南儋州、廣東電白、河南新蔡等高危犯罪地開(kāi)展攻堅(jiān)會(huì)戰(zhàn)。對(duì)涉及境外的要開(kāi)展案件串并，由縣公安局匯總及時(shí)上報(bào)市局，爭(zhēng)取支持，結(jié)合市局、省廳、公安部組織的赴境外打擊活動(dòng)，力爭(zhēng)鏟除一批與我縣案件有關(guān)的境外犯罪窩點(diǎn)。四是加強(qiáng)“偽基站”打擊工作。強(qiáng)化網(wǎng)上線索梳排，對(duì)涉及網(wǎng)上銷售“偽基站”設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)線索進(jìn)行排查，挖出一批使用“偽基站”設(shè)備的犯罪團(tuán)伙及窩點(diǎn)。強(qiáng)化街面巡查，重點(diǎn)排查可疑人員和車輛，強(qiáng)化社區(qū)走訪，搜集異常情況，嚴(yán)查固定式“偽基站”。公安機(jī)關(guān)與通信運(yùn)營(yíng)商建立快速響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通信運(yùn)營(yíng)商發(fā)現(xiàn)“偽基站”后第一時(shí)間通報(bào)公安機(jī)關(guān)，實(shí)時(shí)進(jìn)行打擊。

（二）切斷犯罪鏈條。一是追根溯源徹底打擊。對(duì)于我縣提供電話線路落地、服務(wù)器租賃的非法線路商，逐層追查到底，直至電信、聯(lián)通、移動(dòng)等基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商；對(duì)于提供銀行卡服務(wù)的團(tuán)伙，順線查清收集身份證、組織人員辦理、郵寄、販賣等每一個(gè)環(huán)節(jié)；對(duì)于提供手機(jī)惡意程序、木馬病毒，公民個(gè)人信息，“偽基站”、竊聽(tīng)竊照專用器材、無(wú)線屏蔽器、“黑廣播”等設(shè)備的團(tuán)伙，徹底查清非法編寫、生產(chǎn)、銷售和使用的各個(gè)環(huán)節(jié)。二是鏟除非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。深入排查為不法分子提供任意顯號(hào)和非法改號(hào)軟件的不法網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、代理商線索，嚴(yán)厲打擊為詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)支撐的非法網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、代理商，鏟除相對(duì)應(yīng)的詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，依法追究其刑事責(zé)任，沒(méi)收其全部非法所得及所有作案工具。三是嚴(yán)懲倒賣公民及法人信息行為。對(duì)追逐經(jīng)濟(jì)利益而出賣公民個(gè)人及法人信息的企業(yè)和個(gè)人，尤其對(duì)利用職權(quán)之便泄露公民信息的“內(nèi)鬼”決不姑息，依法懲處。對(duì)一些涉及公民個(gè)人信息的網(wǎng)站、系統(tǒng)嚴(yán)格監(jiān)管，確保安全。

（三）強(qiáng)化打擊處理。公、檢、法機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行并用足用好《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》等各項(xiàng)法律規(guī)定，對(duì)同類案件的同一行為統(tǒng)一處理意見(jiàn)，使抓獲的每一個(gè)犯罪嫌疑人都能依法處理，確保打擊質(zhì)量和效果。公、檢、法機(jī)關(guān)以及通信管理部門專題研究虛假信息詐騙犯罪及非法產(chǎn)業(yè)鏈的定性、管轄、定罪標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)解決實(shí)際辦案難題。

（四）集中治理金融、通信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域突出問(wèn)題。通信管理部門指導(dǎo)督促各電信企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范國(guó)際主叫號(hào)碼傳送，切斷境外網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話通過(guò)國(guó)際端口局進(jìn)入國(guó)內(nèi)的管道，提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話的發(fā)現(xiàn)、核實(shí)、檢測(cè)和攔截能力。通信運(yùn)營(yíng)商集中清理整治違規(guī)出租電信線路、非法設(shè)置VOIP經(jīng)營(yíng)平臺(tái)、制作傳播改號(hào)軟件等違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。加強(qiáng)“一號(hào)通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”、170號(hào)碼等重點(diǎn)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的規(guī)范和管理，對(duì)于違規(guī)使用的電話號(hào)碼、電信線路等一律予以關(guān)停，涉及企業(yè)內(nèi)部的人員一律依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。組織開(kāi)展“黑卡”整治專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)電話卡、上網(wǎng)卡實(shí)名登記和聯(lián)網(wǎng)核查工作，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)營(yíng)銷渠道的管理，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)銷售電話卡業(yè)務(wù)，杜絕不實(shí)名的情況發(fā)生。對(duì)于非實(shí)名登記的限期補(bǔ)登，逾期不補(bǔ)的一律予以關(guān)停。公安會(huì)同國(guó)有商業(yè)銀行和地方銀行，研究建立涉案銀行賬戶的防范堵截辦法，探索建立“異常IP賬戶預(yù)警”和被騙資金“原路返還”的新辦法，提高查控效率。人行等部門督促各商業(yè)銀行嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制，整頓代辦銀行卡、亂開(kāi)卡、批量開(kāi)卡等問(wèn)題，建立涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶電子化查詢平臺(tái)，嚴(yán)格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款每年10萬(wàn)元限制的規(guī)定，切斷贓款流出境外的通道。督促第三方支付企業(yè)嚴(yán)格按照規(guī)定，對(duì)開(kāi)戶、POS機(jī)申領(lǐng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)名登記，不斷完善自身系統(tǒng)管理，配合公安機(jī)關(guān)快速查詢資金流向及各類電子交易數(shù)據(jù)，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的企業(yè)和人員依法處理。對(duì)于非實(shí)名登記銀行賬戶、第三方支付賬戶、人卡分離境外使用的賬戶，一律予以封停，對(duì)涉及到的銀行內(nèi)部人員一律依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立打擊治理虛假信息詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度，辦公室設(shè)在縣公安局，縣公安局黨委委員賈鳳國(guó)兼任辦公室主任。行動(dòng)期間，其他聯(lián)席成員單位各確定一名工作人員參加聯(lián)席會(huì)議辦公室，具體協(xié)調(diào)對(duì)接工作。

（二）發(fā)起宣傳攻勢(shì)。自2016年1月1日至2016年1月31日在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展為期一個(gè)月的集中宣傳活動(dòng)，各成員單位圍繞專項(xiàng)行動(dòng)分別采取具體工作措施加大宣傳力度，推動(dòng)宣傳防范工作進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，真正做到家喻戶曉、人人皆知�？h財(cái)政局、縣工商局對(duì)本轄區(qū)內(nèi)各企事業(yè)單位的法定代表人、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)人群，有針對(duì)性的開(kāi)展防范宣傳，及時(shí)通報(bào)新型詐騙犯罪警情，防止大額案件的發(fā)生。

（三）強(qiáng)化協(xié)作配合。各成員單位落實(shí)主體責(zé)任，密切協(xié)作配合，確保形成打擊治理合力。切實(shí)加強(qiáng)合作，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的涉案銀行信息、涉案電話信息及時(shí)通報(bào)，本級(jí)銀行、電信部門要快速查詢交易信息，快速就地信令倒查，協(xié)助落地查找犯罪窩點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查辦案件，銀行負(fù)責(zé)堵截贓款，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)切斷詐騙電話。樹立全縣一盤棋思想，密切配合、通力合作，無(wú)縫對(duì)接，確保形成打擊合力。專項(xiàng)辦在專項(xiàng)行動(dòng)期間抽調(diào)各成員單位人員每月共同深入銀行、電信行業(yè)每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，實(shí)地查看防范宣傳專欄、宣傳橫幅、流動(dòng)電子屏幕、柜臺(tái)提醒等防范措施落實(shí)情況，排查糾正安全隱患，堵塞工作漏洞，不留死角。

附件：臺(tái)前縣打擊治理虛假信息詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議

工作職責(zé)和組成人員名單

附  件

臺(tái)前縣打擊治理虛假信息詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議

工作職責(zé)和組成人員名單

一、聯(lián)席會(huì)議工作職責(zé)

（一）分析研判虛假信息詐騙違法犯罪形勢(shì)，總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)，著力解決工作中存在的突出問(wèn)題。

（二）建立健全打擊、防范機(jī)制，組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨部門、跨地區(qū)打擊治理工作，提升打擊治理效能。

（三）指導(dǎo)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完善政策措施，加大打擊治理力度。

（四）加強(qiáng)宣傳教育，提高群眾識(shí)別、防范虛假信息詐騙犯罪能力。

（五）完成縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、聯(lián)席會(huì)議組成人員名單

總召集人：王  森（縣人民政府副縣長(zhǎng)）

召 集 人：李  平（縣政府辦副主任）

賈鳳國(guó)（縣公安局黨委委員）

成    員：趙明甲（縣委宣傳部副部長(zhǎng)） 

張助華（縣人大法工委副主任）

馬愛(ài)玲（縣檢察院副檢察長(zhǎng)） 

仝興合（縣法院副院長(zhǎng)）        

刁明亮（縣司法局副局長(zhǎng)）

劉玉芳（縣財(cái)政局副局長(zhǎng)）

孫繼芳（縣工商質(zhì)監(jiān)局局長(zhǎng)） 

閆光利（縣文廣局副局長(zhǎng)）

劉忠生（縣委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)） 

蔣慶坤（縣人行副行長(zhǎng)）

陳  峰（縣工信委主任） 

劉釬江（縣移動(dòng)公司副經(jīng)理）

吉利普（縣聯(lián)通公司副經(jīng)理）

王太居（縣電信公司副經(jīng)理）

侯典磊（縣教育局副局長(zhǎng)）

王秉慧（共青團(tuán)臺(tái)前縣委書記）

仝  君（縣婦聯(lián)副主任）